证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-018
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
对于不向下修正“华宏转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露的本色着实、准确、完满，莫得
罪戾纪录、误导性述说或紧要遗漏。
十分辅导:
（以下简称“公司”）股票已出现纵脱蚁集 30 个往翌日中至少有 15 个往翌日的
收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，已触发“华宏转债”转股价钱向下修正条
款。
下修正“华宏转债”转股价钱。
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于不向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，具体情况如下：
一、可改换公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准江苏华宏科技股份有限公司公缔造行
可改换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公缔造行可转
换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，刊行数目为 515.00 万张。
公司本次刊行召募资金总数为 515,000,000.00 元，扣除刊行用度（ 不含 税）
资金”）。终了 2022 年 12 月 8 日，上述召募资金已一齐到账，召募资金到位情
况经公证天业管帐师事务所（很是鄙俚合股）审验并出具了苏公 W[2022]B149 号
《验资讲述》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文开心，
公司 51,500.00 万元可改换公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌来去，
债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可改换公司债券转股期自可改换公司债券刊行终了之日（2022
年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个往翌日（2023 年 6 月 8 日）起至可改换公
司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。
（四）可转债转股价钱疗养情况
年年度权益分配有野心，“华宏转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起由本来的
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于“华宏转债”转股价钱疗养的公告》。
《对于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会字据
《召募评释书》的规则办理本次向下修正“华宏转债”转股价钱关系的一齐事宜。
同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正“华
宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 15.45 元/股向下修正
为 13.91 元/股，修正后转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起奏效。具体本色详见公司
宏转债”转股价钱的公告》。
具体本色详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《对于“华宏转债”转股价钱疗养的公告》。
二、可转债转股价钱向下修正条件
字据《江苏华宏科技股份有限公司公缔造行可改换公司债券召募评释书》
（以
下简称“《召募评释书》”），公司本次刊行的可改换公司债券转股价钱向下修
正条件如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可改换公司债券存续技艺，当公司股票在职意蚁集 30 个来去
日中至少有 15 个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正有野心并提交公司激动大会表决。
上述有野心须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可改换公司债券的激动应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前 20 个往翌日公司股票来去均价和前 1
个往翌日公司股票来去均价之间的较高者。
若在前述 30 个往翌日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的往翌日按疗养前的转股价钱和收盘价操办，在转股价钱疗养日及之后的来去
日按疗养后的转股价钱和收盘价操办。
（2）修正要道
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
流露报刊及互联网网站上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股技艺。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日），启动恢
复转股肯求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，
改换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。
三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体评释
自 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 3 月 29 日，公司股票已出现纵脱蚁集 30 个
往翌日中至少有 15 个往翌日的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 11.83 元/股）
的情形，已触发“华宏转债”转股价钱向下修正条件。
经空洞斟酌公司的基本情况、股价走势、商场环境等多重身分，以及对公司
长久庄重发展与内在价值的信心，为选藏整体投资者的利益，公司董事会决定本
次不向下修正“华宏转债”转股价钱。从 2024 年 3 月 30 日启动再行操办，若再
次触发“华宏转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否应用“华宏转债”的转股价钱向下修正权柄。敬请纷乱投资者瞩目投资风
险。
四、备查文献
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
